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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Compliance-Manager bei einem Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASP) bewertet dessen Geschäftsmodell und dessen Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfungsrichtlinien. Welche der folgenden Geschäftsfunktionen des VASP wären am besorgniserregendsten? (Wählen Sie vier aus.)

A) Ermöglicht die Übertragung von Token von einer Blockchain zu einer anderen
B) Fehlende Möglichkeiten zur IP-Adressverfolgung
C) Anbieten von Dienstleistungen für VASPs mit Sitz in Rechtsräumen, die nicht FATF-konform sind
D) Betrieb eines Netzwerks von Krypto-Geldautomaten mit hohen Gebühren
E) Clients die Transaktion von Token mit erhöhter Anonymität ermöglichen
F) Onboarding von Kunden mit Wohnsitz im Ausland. Einschließlich derjenigen mit dem Status einer politisch exponierten Person (PEP)

2. Der Bevollmächtigte einer vermögenden Person mit Wohnsitz in Land A, das auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko steht, wendet sich an einen Notar in Land B, das in der EU liegt. Der Bevollmächtigte möchte die Veräußerung von Vermögenswerten abwickeln, die die vermögende Person kürzlich über eine Offshore-Gesellschaft bei einer Auktion erworben hat. Der Bevollmächtigte verfügt außerdem über eine Vollmacht, im Namen der Offshore-Gesellschaft zu handeln, die von einer angesehenen Anwaltskanzlei aus Land C, ebenfalls in der EU, ausgestellt wurde. Der Bevollmächtigte bittet den Notar, die Veräußerung so schnell wie möglich durchzuführen, ohne dabei besondere Beachtung auf damit verbundene Kosten oder Steuern zu schenken, die infolge dieser Transaktion zu zahlen sind. Der Notar stellt fest, dass der beabsichtigte Übertragungspreis erheblich unter dem bei der Auktion erzielten Preis liegt, doch der Bevollmächtigte möchte über diese Angelegenheit nicht sprechen und behauptet, dass dies nicht durch die Vollmacht abgedeckt sei.
Welche Warnsignale sollte der Notar beachten? (Wählen Sie zwei aus)

A) Der Agent hat eine Veräußerung der Vermögenswerte zu einem niedrigeren Preis als dem kürzlich erworbenen Preis angefordert.
B) Die durch eine Auktion erworbenen Vermögenswerte wurden auf den Namen einer Offshore-Gesellschaft eingetragen
C) Der Agent handelte im Auftrag einer Person mit Wohnsitz in einem Land, das auf der EU-Liste der Hochrisikoländer steht.
D) Die Vollmacht wurde von einer Anwaltskanzlei in einem anderen EU-Land ausgestellt als dem, in dem die Transaktion stattfand.

3. Welche Methode könnte in der Platzierungsphase der Geldwäsche im Immobiliensektor angewendet werden?

A) Nutzung eines eingetragenen Trusts zur Übertragung des Eigentums
B) Bezahlung einer Rechnung an ein Medienunternehmen per Online-Banking für Immobilienmarketing
C) Eine Immobilie nach dem Kauf schnell wieder auf den Markt bringen
D) Verwendung von Bargeld zum Kauf von Immobilien

4. Ein Kunde aus einem Hochrisikogebiet nutzt während des Onboardings komplexe Treuhandverhältnisse und Treuhänder.
Was sollte die Institution tun?

A) Anonyme Transaktionen vorübergehend zulassen
B) Erweiterte Sorgfaltspflichtmaßnahmen anwenden
C) Die Komplexität der Eigentumsverhältnisse wird ignoriert, wenn die Fonds beträchtlich sind.
D) Kunden automatisch ablehnen

5. Die Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zielen darauf ab:

A) Unbestimmt, um einer Gruppe von Staaten wirtschaftlichen Nutzen zu bringen
B) Entwickelt, um den internationalen Frieden und die Sicherheit zu erhalten und wiederherzustellen
C) Umfassend und weitreichend, einschließlich der Anwendung von Gewalt, falls erforderlich
D) Strafmaßnahmen, um ausländische Regierungen zur Verhaltensänderung zu bewegen

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